Куда же делись все деньги?

Издание The Bell провело очередное расследование и выяснило, что сейчас происходит с кейсом обнала из «Тинькофф-банка». Оказывается, «потерявшая» деньги фирма собирается идти в суд, а в Подмосковье нашли целую преступную схему.

Контекст: в октябре в фейсбуке появился пост, в котором его автор обвинял «Тинькофф-банке» в выдаче средств (5,3 млн рублей) фирмы «Пегас» неизвестным людям по поддельным КТС. Вскоре банк заявил, что вывод денег инициировала сама жертва, а фирма вообще имеет все признаки однодневки.

Позже издание The Bell выяснило, что гендиректором «Пегаса» является 21-летний безработный Виталий Бурыкин, а деньги выводили химкинские Бонни и Клайд – Максим Романов и Людмила Коновалова. Журналисты предположили, что Бурыкин был подставным лицом, а обнальщики напрямую связаны с «Пегасом». Жертв в этой истории вообще нет, не считая «Тинькофф-банка».

Согласно свежим данным, фирма «Пегас» пытается вернуть обратно 5,3 млн рублей, которые сняли обнальщики. Адвокатом Бурыкина выступил Дмитрий Зацаринский, который ранее защищал Настю Рыбку. Зацаринский даже выложил фотографию с 21-летним боссом «Пегаса» и пообещал разобраться в истории.

Как отмечает The Bell, адвокат пообещал подать в суд на банк Тинькова в декабре или январе, если банк продолжит игнорить его требования вернуть деньги клиенту. Представитель «Тинькофф-банка» заметил, что никаких официальных претензий от Зацаринского организация не получала.


Также издание нашло некого Владимира Постникова, который мог руководить обнальщиками. Выяснилось, что Постников искал Романова и Коновалову. Позже с координатором обнальщиков связали некто Валентина Постникова из Химок, на которого зарегистрировано 13 юрлиц.

The Bell делает вывод, что мужчина мог возглавлять операцию по выводу денег, но на одном из её этапов непосредственные исполнители кинули босса и пропали с 5,3 млн рублей.


Главное
Андрей Ставицкий
20 Апр '21
752 
Нашли самый доступный iPhone 12 Pro Max. Здесь официальная модель и быстрая доставка
За сотку — очень гуд.
Андрей Ставицкий
19 Апр '21
2 141 
Honor Band 6 завтра будет в России. Цены на старте будут ниже, чем на Али
Ставим будильники на 10 утра.
Андрей Ставицкий
19 Апр '21
4 934 
Доступный флагман Realme GT подешевел. Хотя он вышел всего месяц назад
У нас есть волшебная ссылка.
Андрей Ставицкий
19 Апр '21
3 085 
Есть вариант купить официальный iPhone 12 с большой скидкой. Нужно всего лишь найти дома старый гаджет
Может быть, у вас завалялся iPad или iPhone SE?
Шамиль Газибегов
17 Апр '21
3 062 
Этот хит Xiaomi надо срочно брать. Сейчас его отдают с рекордной скидкой и подарком
Самое выгодное предложение в стране.
Шамиль Газибегов
15 Апр '21
10 923 
Безрамочный телевизор Samsung тотально обесценился в «М.Видео». Как забрать устройство с огромной скидкой и бонусами?
Сверхвыгодное предложение.
Комментарии